DETECTIVES PARA EMPRESAS

Nuestros detectives para empresas  están especializados en investigaciones sobre conflictos entre empresas: Competencia desleal, Insolvencias fingidas o alzamiento de bienes y Delitos semipúblicos contra la propiedad industrial.

INVESTIGACIONES DETECTIVES PARA EMPRESAS

En este apartado estudiaremos algunos de los conflictos que pueden darse entre empresas y que son objeto de investigación de Detectives Privados. Entre los más comunes que suelen investigar nuestros detectives para empresas tenemos los siguientes:

COMPETENCIA DESLEAL

Investigación y/o verificación de actos que puedan ser sujetos a conductas desleales y sean necesarias para formalizar la demanda en los juzgados de lo mercantil.

INSOLVENCIAS FINGIDAS y ALZAMIENTO DE BIENES

Investigación y/o verificación de insolvencias fingidas por empresas y posibles delitos de alzamiento de bienes para formalizar la demanda ante los juzgados .

DELITOS SEMIPÚBLICOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Investigación y/o verificación de delitos con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular, de una patente o modelo de utilidad para beneficiarse de ella.
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COMPETENCIA DESLEAL

Nuestros detectives para empresas están altamente experimentados en investigaciones donde las empresas, como consecuencia de su actividad, puedan ser sujetos activos de conductas desleales, entendiendo como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.
Actos que penaliza la Ley 3/1991 de 10 de enero por Competencia desleal, entre otros:
  • Actos de engaño.
  • Actos de confusión.
  • Omisiones engañosas.
  • Practicas agresivas
  • Actos de denigración.
  • Actos de comparación.
  • Actos de imitación.
  • Explotación de la reputación ajena.
  • Violación de secretos.
  • Inducción a la infracción contractual.
  • Discriminación y dependencia económica.
  • Venta a pérdidas
  • Publicidad ilícita.

En muchas de ellas es necesario conseguir prueba para formalizar la demanda en los juzgados de lo mercantil correspondiente. Es por ello que Grupo NEOX Detectives para Empresas está especializado en la consecución de ellas.

En muchos casos habrá que someter a las personas objeto de investigación a un minucioso seguimiento y control, en otras elaborar una cobertura para hacernos pasar por potenciales clientes o proveedores y así obtener las evidencias que nos solicita nuestro cliente.

EJEMPLOS DE CASOS LLEVADOS A CABO POR DETECTIVES PARA EMPRESAS POR COMPETENCIA DESLEAL :

 

Sentencia TSJ Madrid 3862/2022: La constitución de una sociedad con el mismo objeto social que la demandada, ya constituye un indicio de la competencia desleal (…) El informe de investigación acredita que, haciéndose pasar por un posible cliente, la detective contactó con la demandante, quien le ofreció sus servicios a través de su empresa y no de la empresa demandada, informe de investigación que, al haber sido ratificado en juicio por la detective, surte plenos efectos probatorios como prueba testifical…

Otro ejemplo fue un operativo que nos encargaro a nuestros detectives para empresas para acreditar los actos de denigración y menoscabo de la reputación de una compañía de seguros, por parte de personal y directivos de otra de la competencia, con el único propósito de dañar su imagen en el mercado. Es un típico episodio de competencia desleal por actos de denigración.  Puedes consultar nuestras tarifas de detectives privados para empresas aquí.

INVESTIGAMOS CASOS DE COMPETENCIA DESLEAL

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INSOLVENCIAS FINGIDAS y ALZAMIENTO DE BIENES

Si estás frente a la sospecha de Insolvencias fingidas o posible alzamiento de bienes, nuestros detectives para empresas pueden ayudarte, aportando las pruebas necesarias para demostrar este tipo de delitos.

EJEMPLO QUE NUESTROS DETECTIVES PARA EMPRESAS INVESTIGARON DE INSOLVENCIAS FINGIDAS:

 

Almendras Universales, SL (nos inventamos el nombre por deber de reserva ) instó concurso necesario contra Española de Almendras SA por el impago de 650.000€. Los administradores concursales intervienen la demandada, pero esta parece desviar el lucro hacia otra empresa, creada ad hoc, con el fin de perjudicar a sus acreedores. El letrado de la demandante nos solicita para formalizar demanda ante los juzgados correspondientes lo siguiente:

 

Acreditación de la actividad mercantil – laboral de la empresa Almendras Universales SL, así como identificar a los trabajadores y órganos gestores vinculados a ella.

 

Identificación de la razón social de la empresa que factura las ventas de dicha empresa.

 

Acreditación de la utilización de la maquinaria empleada para la producción y descascarado de almendra.

Encuadrado dentro de los delitos económicos, el alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 257 del Código Penal viene a referirse a los casos en los que, en conocimiento de una situación de endeudamiento con uno o varios acreedores, el deudor en cuestión haga desaparecer sus bienes para que estos no puedan ser ejecutados (el artículo en sí está dentro de la “frustración de la ejecución” como tal), impidiendo así que su patrimonio sufra perjuicio alguno.

EJEMPLO QUE NUESTROS DETECTIVES PARA EMPRESAS INVESTIGARON DE ALZAMIENTO DE BIENES:

 

Promociones Castillas Sl era un promotor de viviendas solvente. Siempre había cumplido con sus pagos, pero empezó a retrasarlos sin motivo aparente. Un proveedor suyo, Cementos Sol SA, le requiere el pago de dos pagarés sin atender, pero aquella comienza a desmantelar su planta de producción, continua esta con otro nombre y en otra nave cercana, vende los camiones a otra empresa de su sobrino y transmite a familiares y amigos los pisos que le quedaban de la última promoción.

Grupo NEOX detectives privados para empresas logró acreditar todas estas circunstancias, informar correspondientemente, tanto a nuestro cliente como al órgano que ejerce el control sobre los detectives privados, la Unidad Central de Seguridad Privada, por la posible comisión del delito de alzamiento. Finalmente, el juzgado abrió diligencias de investigación.

INVESTIGACIÓN DE INSOLVENCIAS FINGIDAS

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DELITOS SEMIPÚBLICOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES Y MARCAS.

Nuestros detectives para empresas cuenta una larga experiencia en investigaciones de delitos semipúblicos contra la propiedad industrial entendidas estos como infracciones penales que atentan contra los derechos que protege el registro de la propiedad industrial, que consista en la producción, reproducción, venta, exportación, importanción, etc objetos amparados por tales derechos.

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA PROPUEDAD INDUSTRIAL?

Los delitos contra la propiedad industrial se regulan en los artículos 273 a 277 del Código Penal. El inciso 1 del artículo 273 establece que: «Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

» También habla Delito contra la propiedad industrial el que consiste en producir, reproducir, acondicionar con vistas a la producción o reproducción, ofrecer en venta, vender o comercializar, exportar o importar, o poseer para cualquiera de esos fines un material vegetal de reproducción o multiplicación que no sea una variedad vegetal protegida aparentando serlo.

La persona física o jurídica agraviada por estas conductas deberá formalizar y ofrecer prueba, bien de la utilización de esa marca, modelo de utilizad o material vegetal, sino también identificar a los sujetos activos de la conducta ilegal para poder dirigirse contra ellos en el procedimiento correspondiente.

Las modalidades más habituales de este tipo de infracciones son los productos falsos: La similitud en el logotipo; la imitación en el diseño; una forma parecida a la del producto original; un precio equiparable o una calidad similar, etc.

EJEMPLO DE DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

 

No hace mucho nos llamó Salvador (nombre inventado). Salvador es propietario de una fábrica de trajes de comunión. Hasta hace poco trabajaba en su empresa un diseñador, Juan, al que Salvador despidió.

 

Juan tenía un contrato en el que estipulaba una cláusula de no competencia. Juan, al poco tiempo del despido, constituye y monta una empresa, a nombre de su mujer, con la que diseña, confecciona y comercializa trajes de comunión, con los mismos diseños y formas de Salvador. El equipo de Grupo NEOX detectives privados tuvo que acreditar lo siguiente:

 

  • Que Juan presta sus servicios para la empresa de su mujer.
  • Que en la misma se fabrican de trajes de comunión con un determinado diseño.
  • Que Juan es el encargado de llevar a cabo esos diseños.

Nuestros detectives para empresas conocen al máximo las particularidades de cada caso y sabemos la forma de proceder y el modus operandi en la investigación que hay que llevar, gracias a los más de 25 años de experiencia que atesoramos, lo que nos hace una de las agencias de detectives con más referencias positivas de la Región de Murcia.

Otras actuaciones enmarcadas en esta área de investigación podrían ser:

Control y seguimiento de socios

Informes patrimoniales y de solvencia

Análisis de la conducta de proveedores.

 

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